EUROPEAN PUBLIC PROSECUTOR's OFFICE,ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ,update

 

24/11/2025   European Public Prosecutor's Office News

Follow us  |  |  |

Press release

France: EPPO seizes €2.4 million from company importing shoes from China on suspicion of customs fraud In French below / En français ci-dessous (Luxembourg, 24 November 2025) - At the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Paris (France), the competent judge of the Paris Criminal Court ordered a seizure of over €1.9 million relating to two real estate properties, and a freezing order of nearly €550 000 on bank accounts. Both belong to a French trading company and their managers, based in the Paris area, specialised in importing among other shoes and bags from China to Europe and suspected of customs fraud. The trading company, along with another company and both of their managers are under investigation for customs fraud, money laundering, and participation in a criminal organisation related to offences affecting the EU budget. At least six individuals were involved in the management of the two companies, purchasing over €21 million worth of goods from China between 2018 and 2024 and sold them to wholesalers or retailers in France and other EU Member States. Evidence was gathered during interviews and searches conducted in France, and through cross-border investigative measures over the period between 2022 and 2024. The evidence suggests that the two companies declared false and incomplete information, undervaluing their products to French customs authorities during over 440 imports since 2018. Through this method, it is estimated the importers avoided paying almost €6.5 million in customs duties and import VAT. The alleged fraud was initially detected and reported to the EPPO by the French National Directorate for Customs Investigations and Intelligence (DNRED) from the General-Directorate for Customs (DGDDI), which carried out the investigation under the direction of the EPPO in Paris.   more   France : Le Parquet européen saisit 2,4 millions d’euros en lien avec une entreprise d’importations de chaussures chinoises pour soupçons de fraude douanière (Luxembourg, 24 novembre 2025) - À la demande du Parquet Européen (EPPO) à Paris (France), le juge compétent du Tribunal Judiciaire de Paris a ordonné la saisie pénale de deux biens immobiliers valorisés à de plus de 1,9 million d’euros et de sommes en banque pour un total de près de 550 000 euros. Les biens appartiennent à une société commerciale française et à ses dirigeants, situés en région parisienne, spécialisés dans l’importation, entre autres, de chaussures et de sacs de Chine vers l’Europe et soupçonnés de fraude douanière. La société ainsi qu’une autre entreprise et leurs deux dirigeants font l’objet d’une enquête pour fraude douanière, blanchiment d’argent et association de malfaiteurs en lien avec des des infractions affectant le budget de l’UE. Au moins six personnes ont été impliquées dans la gestion des deux entreprises, lesquelles ont acquis pour plus de 21 millions d’euros de marchandises en provenance de Chine entre 2018 et 2024 et les ont revendues à des grossistes ou détaillants en France et dans d’autres États membres de l’UE. Des éléments probants ont été recueillis lors d’auditions et de perquisitions menées en France, ainsi que par le biais de mesures d’investigations transfrontières entre 2022 et 2024. Les éléments de preuve laissent entendre que les deux sociétés ont déclaré en douane des informations fausses et incomplètes, minorant la valeur de leurs marchandises auprès des services douaniers français à l’occasion de plus de 440 importations réalisées à compter de 2018. Il a été estimé que par cette méthode les importateurs ont éludé le paiement de près de 6,5 millions d’euros de droits de douane et de TVA due à l’importation. La fraude suspectée a été initialement détectée et signalée au Parquet européen (EPPO) par la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED) de la Direction Générale des Douanes et Droits indirects (DGDDI), laquelle a mené l'enquête sous la direction du Parquet européen à Paris.   more

European Public Prosecutor's Office - 11 Avenue John F. Kennedy, Luxembourg, 1855 Luxembourg