European Public Prosecutor's Office,update

 

22/10/2025   European Public Prosecutor's Office News

Follow us  |  |  |

Press release

Greece: EPPO arrests 37 members of organised criminal group involved in large-scale agricultural funding fraud and money laundering (Luxembourg, 22 October 2025) – In an investigation led by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Athens (Greece), an organised criminal group, allegedly involved in a systematic large-scale subsidy fraud scheme and money-laundering activities, has been identified. Today, 37 suspects were arrested, and searches were carried out throughout the country. The investigation revealed that, since at least 2018, the group is believed to have been operating across the whole of Greece, with a clear hierarchical structure, distinct roles, and continuous activity up to this day. They allegedly exploited procedural gaps in the submission of Single Aid Applications (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης – EAE) under the EU’s Common Agricultural Policy (CAP), using falsified or misleading documents to claim agricultural subsidies from the Hellenic Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aid (O.P.E.K.E.P.E.). The members of the organised criminal group are also suspected of fraudulently declaring agricultural land and pastures that did not belong to them or did not meet eligibility criteria. They allegedly inflated livestock numbers to increase their subsidy entitlements. To conceal the illicit origin of the proceeds, the suspects are believed to have issued fictitious invoices, routed the funds through multiple bank accounts, and mixed them with legitimate income. Part of the misappropriated money was allegedly spent on luxury goods, travel, and vehicles, to disguise the funds as lawful assets. In the course of the preliminary investigation, 324 individuals were identified as subsidy recipients, causing an estimated damage of more than €19.6 million to the EU budget. Of these, 42 are believed to be involved in this case and are considered current members of the organised criminal group. Most of them appear to have no actual connection to farming, suggesting that their participation served solely to facilitate the fraud.   more

European Public Prosecutor's Office - 11 Avenue John F. Kennedy, Luxembourg, 1855 Luxembourg ISSN: 2600-5395 | Catalogue Number: KUAB22389ENQ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ GOOGLE

22/10/2025

EPPO

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Δελτίο τύπου

Ελλάδα: Η EPPO συλλαμβάνει 37 μέλη οργανωμένης εγκληματικής ομάδας που εμπλέκεται σε μεγάλης κλίμακας απάτη στον τομέα της αγροτικής χρηματοδότησης και ξέπλυμα χρήματος

(Λουξεμβούργο, 22 Οκτωβρίου 2025) – Σε έρευνα που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα (Ελλάδα), εντοπίστηκε μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματικό σχέδιο μεγάλης κλίμακας απάτης στον τομέα των επιδοτήσεων και σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σήμερα, συνελήφθησαν 37 ύποπτοι και πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε όλη τη χώρα.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι, τουλάχιστον από το 2018, η ομάδα πιστεύεται ότι δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δραστηριότητα μέχρι σήμερα. Φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν διαδικαστικά κενά στην υποβολή Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ, χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσουν γεωργικές επιδοτήσεις από τον Ελληνικό Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικής Βοήθειας Προσανατολισμού και Εγγύησης (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

Τα μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας είναι επίσης ύποπτα για δόλια δήλωση γεωργικών γαιών και βοσκοτόπων που δεν τους ανήκαν ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Φέρονται να διόγκωσαν τον αριθμό των ζώων για να αυξήσουν τα δικαιώματά τους σε επιδότηση. Για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των εσόδων, πιστεύεται ότι οι ύποπτοι εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια, διοχέτευσαν τα κεφάλαια μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και τα ανακάτεψαν με νόμιμο εισόδημα. Μέρος των υπεξαιρεθέντων χρημάτων φέρεται να δαπανήθηκε σε είδη πολυτελείας, ταξίδια και οχήματα, για να συγκαλύψουν τα κεφάλαια ως νόμιμα περιουσιακά στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας, 324 άτομα ταυτοποιήθηκαν ως δικαιούχοι επιδοτήσεων, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Από αυτούς, 42 πιστεύεται ότι εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση και θεωρούνται τρέχοντα μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας. Οι περισσότεροι από αυτούς φαίνεται να μην έχουν καμία πραγματική σχέση με τη γεωργία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συμμετοχή τους χρησίμευσε αποκλειστικά για τη διευκόλυνση της απάτης.

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία - 11 Avenue John F. Kennedy, Λουξεμβούργο, 1855 Λουξεμβούργο

ISSN: 2600-5395 | Αριθμός Καταλόγου: KUAB22389ENQ