EPPO:Greece: Searches and seizures in probe into suspected €46.9 million VAT carousel fraud

 

14/07/2026   European Public Prosecutor's Office News

Follow us

Press release

Greece: Searches and seizures in probe into suspected €46.9 million VAT carousel fraud (Luxembourg, 14 July 2026) – The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Athens (Greece) conducted searches and seizures last week at several locations in Attica and Kastoria, as part of an ongoing investigation into suspected VAT carousel fraud involving the trade of small electronic goods and the laundering of criminal proceeds. The investigation, which began almost one year ago, has so far revealed a complex network of companies established in Bulgaria, Cyprus, Czechia and Greece, allegedly used to trade small electronic goods across the EU. At issue is a suspected VAT carousel fraud scheme, a criminal scheme that exploits the VAT exemption applicable to cross-border transactions between EU Member States. According to the evidence gathered so far, between 2021 and 2025, the suspects allegedly used a chain of so-called missing traders – companies created for the purpose of evading VAT obligations – to distribute electronic goods within Greece and other EU countries, while avoiding the payment of VAT or enabling the fraudulent reimbursement of VAT that had never been paid. Based on the investigation, the suspected scheme is believed to have caused losses of at least €46.9 million to the EU and Greek budgets through unpaid VAT. In addition, investigators identified indications that a further €24.2 million in VAT was either not paid or incorrectly declared. The searches targeted the headquarters of several companies under investigation, as well as the residences of their managers and were carried out by the Hellenic Internal Affairs Agency of Law Enforcement Bodies (Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας), which is also carrying out the criminal investigation. They are supported by the Sub-Directorate of Digital Forensic Research and Analysis of the Hellenic Forensic Science Division (Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της ΔΕΕ). During the searches, investigators seized large quantities of documents, accounting records and digital evidence, as well as €99 000 in cash and three luxury cars. The investigation also resulted in the freezing of cryptocurrencies worth approximately €900 000 and other digital assets valued at around €4.5 million. According to the Greek authorities, this constitutes the largest freezing of digital assets ever carried out at national level. The assets were identified and frozen through advanced digital forensic analysis and targeted searches to bypass complex digital obstacles.   more

European Public Prosecutor's Office - 11 Avenue John F. Kennedy, Luxembourg, 1855 Luxembourg

Ελλάδα: Έρευνες και κατασχέσεις σε έρευνα για ύποπτη απάτη τύπου carousel ύψους 46,9 εκατομμυρίων ευρώ για τον ΦΠΑ (Λουξεμβούργο, 14 Ιουλίου 2026) – Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα (Ελλάδα) διεξήγαγε έρευνες και κατασχέσεις την περασμένη εβδομάδα σε διάφορες τοποθεσίες στην Αττική και την Καστοριά, στο πλαίσιο συνεχιζόμενης έρευνας για ύποπτη απάτη τύπου carousel στον τομέα του ΦΠΑ που αφορά το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε σχεδόν πριν από ένα χρόνο, έχει μέχρι στιγμής αποκαλύψει ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιρειών με έδρα τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία και την Ελλάδα, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιούνται για το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών σε ολόκληρη την ΕΕ. Πρόκειται για ένα ύποπτο σχέδιο απάτης τύπου carousel ΦΠΑ, ένα εγκληματικό σχέδιο που εκμεταλλεύεται την απαλλαγή από τον ΦΠΑ που ισχύει για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής, μεταξύ 2021 και 2025, οι ύποπτοι φέρονται να χρησιμοποίησαν μια αλυσίδα λεγόμενων αφανών εμπόρων - εταιρειών που δημιουργήθηκαν με σκοπό την αποφυγή των υποχρεώσεων ΦΠΑ - για τη διανομή ηλεκτρονικών αγαθών εντός της Ελλάδας και άλλων χωρών της ΕΕ, αποφεύγοντας παράλληλα την καταβολή ΦΠΑ ή επιτρέποντας την δόλια επιστροφή ΦΠΑ που δεν είχε ποτέ καταβληθεί. Με βάση την έρευνα, πιστεύεται ότι το ύποπτο σχέδιο προκάλεσε ζημίες τουλάχιστον 46,9 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ και της Ελλάδας μέσω μη καταβληθέντος ΦΠΑ. Επιπλέον, οι ερευνητές εντόπισαν ενδείξεις ότι επιπλέον 24,2 εκατομμύρια ευρώ σε ΦΠΑ είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν εσφαλμένα. The searches targeted the headquarters of several companies under investigation, as well as the residences of their managers and were carried out by the Hellenic Internal Affairs Agency of Law Enforcement Bodies (Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας), which is also carrying out the criminal investigation. They are supported by the Sub-Directorate of Digital Forensic Research and Analysis of the Hellenic Forensic Science Division (Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της ΔΕΕ). Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι ερευνητές κατέσχεσαν μεγάλες ποσότητες εγγράφων, λογιστικών αρχείων και ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή αυτοκίνητα. Η έρευνα είχε επίσης ως αποτέλεσμα τη δέσμευση κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900.000 ευρώ και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αξίας περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο. Τα περιουσιακά στοιχεία εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν μέσω προηγμένης ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης και στοχευμένων αναζητήσεων για την παράκαμψη πολύπλοκων ψηφιακών εμποδίων.

περισσότερο