European Public Prosecutor's Office,EPPO:update

 

29/06/2026   European Public Prosecutor's Office News

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Press release

France: EPPO conducts searches in probe into large-scale VAT carousel fraud (Luxembourg, 29 June 2026) – At the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Paris (France), searches were carried out in the Paris region and six individuals were questioned as part of an investigation into a suspected multi-million VAT fraud scheme. The investigation concerns a suspected VAT ‘carousel’ fraud – a complex criminal scheme that takes advantage of EU rules on cross-border transactions between its Member States, as these are exempt from value-added tax (VAT), with an estimated damage amounting to around €13 million in evaded VAT. The investigation also concerns money laundering and participation in a criminal organisation involving 26 French companies, mainly based in the Ile-de-France region. According to the investigation, the transnational fraud scheme relied on a network of fly-by-night companies with no genuine economic activity, designed to be difficult to detect. These temporary shell companies allegedly used at least 80 bank and payment accounts to transfer funds amounting to approximately €160 million over a period of less than two years. The allegations were reported to the EPPO in August 2025 by the French tax administration (Direction générale des Finances publiques – DGFiP - Direction nationale des enquêtes fiscales). On 25 June, six searches were conducted to seize documents and digital evidence, as well as one luxury car and approximately € 60 000 in cash. At the same time, at the order of the EPPO, six individuals suspected of participating in the financial management of the companies under investigation and laundering the proceeds of the fraud were questioned by the investigators. The investigation is ongoing with the support of the French anti-fraud office (Office national anti-fraude - ONAF).   more   France : Le Parquet européen mène des perquisitions dans le cadre d'une enquête relative à une escroquerie à la TVA de grande ampleur (Luxembourg, 29 juin 2026) – À la demande du Parquet européen (EPPO) à Paris, des perquisitions ont été menées dans la région parisienne et six personnes ont été interrogées dans le cadre d'une enquête pour escroquerie à la TVA présumée et chiffrée à plusieurs millions d'euros. L'enquête porte sur une possible escroquerie à la TVA de type « carrousel », un système complexe qui exploite les règles de l'UE relatives aux transactions transfrontalières entre ses États membres, ces dernières étant exonérées de TVA. Le préjudice est estimé à environ 13 millions d'euros de TVA éludée. L'enquête concerne également des faits de blanchiment d'argent et la participation à une association de malfaiteurs impliquant 26 sociétés françaises, principalement implantées en Île-de-France. Au vu des investigations en cours, ce système de fraude transnationale s’est appuyé sur un réseau de sociétés éphémères sans activité économique réelle et conçues pour être difficilement détectables. Ces entreprises écrans auraient utilisé au moins 80 comptes bancaires et de paiement pour transférer des fonds s'élevant au total à environ 160 millions d'euros sur une période de moins de deux ans. Ces présomptions de comportements frauduleux ont été signalées au Parquet européen (EPPO) en août 2025 par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) (Direction nationale des enquêtes fiscales). Le 25 juin, six perquisitions ont permis la saisie de documents et de preuves numériques, ainsi qu'une voiture de luxe et environ 60 000 euros en espèces. Parallèlement, sur instruction du Parquet européen, six personnes soupçonnées d'avoir participé à la gestion financière des sociétés faisant l'objet de l'enquête et d'avoir blanchi le produit de la fraude ont été interrogées par les enquêteurs. Les investigations menées par l'Office national antifraude (ONAF) se poursuivent.   more

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