EUROPEAN PUBLIC PROSECUTOR's OFFICE,ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ,update

 

27/02/2026   European Public Prosecutor's Office News

Follow us  |  |  |

Press release

First convictions in investigation Moby Dick: 20 defendants sentenced to over 70 years in prison and assets worth approximately €40 million confiscated (Luxembourg, 27 February 2026) – Twenty individuals have been convicted to more than 70 years of imprisonment for organising and participating in a criminal association and money laundering, following an investigation by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Milan and Palermo (Italy). These are the first verdicts in investigation “Moby Dick”, involving a criminal syndicate suspected of a VAT fraud scheme of more than half a billion euros. As previously reported, investigation “Moby Dick” concerns a criminal syndicate believed to be responsible for a VAT fraud scheme amounting to more than €500 million. Between 2020 and 2023, it issued invoices for the sales of airpods, laptops and other electronic goods of more than €1.3 billion. On 23 February 2026, the Preliminary Hearing Judge of the Court of Milan handed down convictions in one of the proceedings. Fifteen defendants, subject to precautionary measures, requested to be tried under the abbreviated procedure, benefiting from a reduction in sentence. Three additional defendants reached plea bargain agreements resulting in prison sentences. The convictions were issued for organising and participating in a criminal association, VAT fraud and money laundering. Two other defendants were already convicted in November 2024 for money laundering. While these verdicts mark a significant step, other parts of the proceedings remain ongoing. The judge accepted almost in its entirety the prosecution's reconstruction of the criminal organisation, structured in different operational cells and operating in numerous European and third countries. The syndicate operated through a complex network of domestic and foreign companies – including missing traders, brokers and conduits. The judge sentenced the 15 defendants to a total of more than 55 years in prison, in addition to permanent disqualification from public office and a two-year temporary disqualification from engaging in business activities. The three defendants who plea bargained were also sentenced to prison terms. Πρώτες καταδίκες στην έρευνα για την υπόθεση Μόμπι Ντικ: 20 κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε φυλάκιση άνω των 70 ετών και κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ (Λουξεμβούργο, 27 Φεβρουαρίου 2026) – Είκοσι άτομα καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης άνω των 70 ετών για οργάνωση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα χρήματος, μετά από έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στο Μιλάνο και το Παλέρμο (Ιταλία). Αυτές είναι οι πρώτες ετυμηγορίες στην έρευνα «Μόμπι Ντικ», η οποία αφορά μια εγκληματική οργάνωση ύποπτη για απάτη στον ΦΠΑ ύψους άνω του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η έρευνα «Μόμπι Ντικ» αφορά μια εγκληματική οργάνωση που πιστεύεται ότι ευθύνεται για ένα σχέδιο απάτης στον ΦΠΑ ύψους άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ 2020 και 2023, εξέδωσε τιμολόγια για πωλήσεις airpods, φορητών υπολογιστών και άλλων ηλεκτρονικών ειδών αξίας άνω των 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στις 23 Φεβρουαρίου 2026, ο Δικαστής Προκαταρκτικής Ακρόασης του Δικαστηρίου του Μιλάνου εξέδωσε καταδίκες σε μία από τις διαδικασίες. Δεκαπέντε κατηγορούμενοι, με την επιφύλαξη ασφαλιστικών μέτρων, ζήτησαν να δικαστούν με τη συντομευμένη διαδικασία, επωφελούμενοι από μείωση της ποινής τους. Τρεις επιπλέον κατηγορούμενοι κατέληξαν σε συμφωνίες παραδοχής που οδήγησαν σε ποινές φυλάκισης. Οι καταδίκες εκδόθηκαν για οργάνωση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη ΦΠΑ και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Δύο άλλοι κατηγορούμενοι είχαν ήδη καταδικαστεί τον Νοέμβριο του 2024 για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ενώ αυτές οι ετυμηγορίες σηματοδοτούν ένα σημαντικό βήμα, άλλα μέρη της διαδικασίας παραμένουν σε εξέλιξη. Ο δικαστής αποδέχτηκε σχεδόν στο σύνολό της την ανασυγκρότηση της εγκληματικής οργάνωσης από την εισαγγελία, η οποία ήταν δομημένη σε διαφορετικούς επιχειρησιακούς πυρήνες και δραστηριοποιούνταν σε πολλές ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες. Το συνδικάτο λειτουργούσε μέσω ενός πολύπλοκου δικτύου εγχώριων και ξένων εταιρειών - συμπεριλαμβανομένων αγνοούμενων εμπόρων, μεσιτών και αγωγών. Ο δικαστής καταδίκασε τους 15 κατηγορούμενους σε συνολικά περισσότερα από 55 χρόνια φυλάκισης, εκτός από μόνιμη απαγόρευση άσκησης δημόσιου αξιώματος και διετή προσωρινή απαγόρευση άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Οι τρεις κατηγορούμενοι που συμφώνησαν σε παραδοχή της ενοχής τους καταδικάστηκαν επίσης σε ποινές φυλάκισης.   more

European Public Prosecutor's Office - 11 Avenue John F. Kennedy, Luxembourg, 1855 Luxembourg