Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνούν για κανόνες για τη δέσμευση και τη δήμευση χρημάτων εγκληματικών πράξεων

 

Press material Tuesday 12 December 2023

● Council of the EU   12/12/2023 12:27 | Press release | Council and European Parliament agree on rules on freezing and confiscating criminal money   Spanish presidency and European Parliament negotiators have reached a political agreement on an EU law on asset recovery and confiscation. The new directive sets out EU-wide minimum rules on the tracing, identification, freezing, confiscation and management of criminal property. It will boost member states’ capacities to fight organised crime. "The gains from criminal activities are staggering. Only if governments have the means to claw back these profits do they stand a chance of fighting organised crime." Félix Bolaños, Spanish minister for justice The directive will apply to a wide range of crimes, such as organised crime, terrorism, trafficking in human beings and drug trafficking. It also comes with obligations for member states to ensure that the authorities involved in tracing, freezing and managing criminal money have qualified staff and appropriate financial, technical and technological resources. Violation of restrictive measures The proposed rules will also apply to the violation of sanctions once a still pending directive on the definition of criminal offences and penalties for the violation of EU restrictive measures has been adopted. As a result, people and companies profiting from circumventing sanctions will see their yields being seized in the same way as those of traffickers in human beings or drug cartels. More powerful asset recovery offices Member states will be required to reinforce asset recovery offices, whose role will be to facilitate cross-border cooperation in relation to asset tracing investigations. The asset recovery offices will also be tasked with tracing and identifying criminal money, in support of asset tracing investigations carried out by national authorities and the European Public Prosecutor’s Office. They will also carry out tracing and confiscation tasks for proceeds that are the subject of a freezing or confiscation order issued by a body in another member state. In order to enable the asset recovery offices to perform their tasks, member states’ governments will have to make sure to give them access to the relevant national databases and registers. In some cases, access should be immediate and direct. Freezing and confiscation According to the text agreed on today, member states need to take measures to enable the freezing of property in order to ensure an eventual confiscation and to ensure, in the event of a final conviction, the confiscation of instrumentalities and proceeds stemming from a criminal offence. However, member states will not only be obliged to ensure the confiscation of criminal money. They will also have to adopt rules which allow them to confiscate property of a value corresponding to the criminal yield. Where criminal assets or property of equal value are transferred to a third party, it must also be possible to confiscate them, but only if the third party knew or should have known that the purpose of the transfer or acquisition was to avoid confiscation. In some cases, the confiscation of criminal profits will also become possible where criminal proceedings have been initiated but cannot be continued. Confiscation of unexplained wealth In a first for many member states, a new rule on the confiscation of unexplained wealth will, under certain conditions, allow the confiscation of property identified in the context of an investigation in relation to criminal offences, provided that a national court is satisfied that the identified property is derived from criminal activities committed within the framework of a criminal organisation and that those activities give rise to substantial economic benefit. The agreement pays special attention to procedural safeguards. Asset management Member states will be required to designate authorities (asset management offices) to manage the frozen or confiscated property, either through direct management or through the provision of support and expertise to other bodies responsible for the management of frozen and confiscated property. Member states will also be required to enable the sale of frozen property, even before final confiscation, under certain conditions – for instance, if the property is perishable. Next steps Today’s agreement will need to be endorsed by member states’ representatives within the Council (Coreper). If approved, the text will have to go through the formal adoption process in both the Council and the European Parliament. Background According to Europol data, criminal organisations amass revenues which are estimated to amount to at least €139 billion every year. Despite the existence of a number of EU laws on the tracing and confiscation of illegal assets, in 2020, the Council called on the Commission to strengthen the legal framework. The European Parliament also asked for stronger asset recovery rules. The draft directive was proposed on 25 May 2022.

Υλικό τύπου Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023

● Συμβούλιο της Ε.Ε   12/12/2023 12:27 | Δελτίο τύπου | Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνούν για κανόνες για τη δέσμευση και τη δήμευση χρημάτων εγκληματικών πράξεων   Η ισπανική προεδρία και οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με έναν νόμο της ΕΕ για την ανάκτηση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων. Η νέα οδηγία ορίζει ελάχιστους κανόνες σε επίπεδο ΕΕ για τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση, τη δέσμευση, τη δήμευση και τη διαχείριση εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων. Θα ενισχύσει τις ικανότητες των κρατών μελών για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. "Τα κέρδη από τις εγκληματικές δραστηριότητες είναι εκπληκτικά. Μόνο εάν οι κυβερνήσεις έχουν τα μέσα να ανακτήσουν αυτά τα κέρδη, έχουν την ευκαιρία να καταπολεμήσουν το οργανωμένο έγκλημα." Félix Bolaños, Ισπανός υπουργός Δικαιοσύνης Η οδηγία θα εφαρμόζεται σε ένα ευρύ φάσμα εγκλημάτων, όπως το οργανωμένο έγκλημα, η τρομοκρατία, η εμπορία ανθρώπων και η διακίνηση ναρκωτικών. Συνοδεύεται επίσης από υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι αρχές που εμπλέκονται στον εντοπισμό, τη δέσμευση και τη διαχείριση του εγκληματικού χρήματος διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό και κατάλληλους οικονομικούς, τεχνικούς και τεχνολογικούς πόρους. Παραβίαση περιοριστικών μέτρων Οι προτεινόμενοι κανόνες θα ισχύουν επίσης για την παραβίαση των κυρώσεων μόλις εγκριθεί μια οδηγία που εκκρεμεί ακόμη για τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων για την παραβίαση των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα, οι άνθρωποι και οι εταιρείες που επωφελούνται από την παράκαμψη των κυρώσεων θα δουν τις αποδόσεις τους να κατασχέθηκαν με τον ίδιο τρόπο όπως αυτές των εμπόρων ανθρώπων ή των καρτέλ ναρκωτικών. Πιο ισχυρά γραφεία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων Τα κράτη μέλη θα κληθούν να ενισχύσουν τα γραφεία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, ο ρόλος των οποίων θα είναι να διευκολύνουν τη διασυνοριακή συνεργασία σε σχέση με τις έρευνες εντοπισμού περιουσιακών στοιχείων. Τα γραφεία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων θα είναι επίσης επιφορτισμένα με τον εντοπισμό και τον εντοπισμό χρημάτων εγκληματικών πράξεων, προς υποστήριξη των ερευνών εντοπισμού περιουσιακών στοιχείων που διεξάγονται από τις εθνικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα εκτελούν επίσης καθήκοντα εντοπισμού και δήμευσης για προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο διαταγής δέσμευσης ή δήμευσης που εκδίδεται από φορέα σε άλλο κράτος μέλος. Για να μπορέσουν τα γραφεία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων να εκτελούν τα καθήκοντά τους, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών θα πρέπει να φροντίσουν να τους παρέχουν πρόσβαση στις σχετικές εθνικές βάσεις δεδομένων και μητρώα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η πρόσβαση πρέπει να είναι άμεση και άμεση. Κατάψυξη και κατάσχεση Σύμφωνα με το κείμενο που συμφωνήθηκε σήμερα, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα για να καταστεί δυνατή η δέσμευση περιουσίας προκειμένου να διασφαλιστεί η ενδεχόμενη δήμευση και να διασφαλιστεί, σε περίπτωση οριστικής καταδίκης, η δήμευση οργάνων και προϊόντων που προέρχονται από ποινικό αδίκημα . Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν θα υποχρεωθούν μόνο να διασφαλίσουν τη δήμευση των χρημάτων του εγκλήματος. Θα πρέπει επίσης να υιοθετήσουν κανόνες που τους επιτρέπουν να κατάσχουν περιουσιακά στοιχεία αξίας που αντιστοιχεί στην εγκληματική απόδοση. Όταν εγκληματικά περιουσιακά στοιχεία ή περιουσιακά στοιχεία ίσης αξίας μεταβιβάζονται σε τρίτο, πρέπει επίσης να είναι δυνατή η κατάσχεσή τους, αλλά μόνο εάν ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι σκοπός της μεταβίβασης ή της απόκτησης ήταν η αποφυγή της δήμευσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η δήμευση εγκληματικών κερδών θα καταστεί επίσης δυνατή όταν έχει κινηθεί ποινική διαδικασία αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δήμευση ανεξήγητου πλούτου Σε πρώτη φάση για πολλά κράτη μέλη, ένας νέος κανόνας για τη δήμευση ανεξήγητου πλούτου θα επιτρέπει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων που προσδιορίζονται στο πλαίσιο έρευνας σε σχέση με ποινικά αδικήματα, υπό τον όρο ότι το εθνικό δικαστήριο βεβαιωθεί ότι Η ταυτοποιημένη περιουσία προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες που διαπράττονται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης και ότι οι δραστηριότητες αυτές αποφέρουν ουσιαστικό οικονομικό όφελος. Η συμφωνία δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις διαδικαστικές διασφαλίσεις. Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν αρχές (γραφεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων) για τη διαχείριση της δεσμευμένης ή κατασχεθείσας περιουσίας, είτε μέσω άμεσης διαχείρισης είτε μέσω της παροχής υποστήριξης και εμπειρογνωμοσύνης σε άλλους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση παγωμένων και κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων. Τα κράτη μέλη θα κληθούν επίσης να επιτρέψουν την πώληση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, ακόμη και πριν από την τελική δήμευση, υπό ορισμένες προϋποθέσεις – για παράδειγμα, εάν η περιουσία είναι ευπαθής. Επόμενα βήματα Η σημερινή συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί από τους εκπροσώπους των κρατών μελών στο Συμβούλιο (Coreper). Εάν εγκριθεί, το κείμενο θα πρέπει να περάσει από την επίσημη διαδικασία έγκρισης τόσο στο Συμβούλιο όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ιστορικό Σύμφωνα με στοιχεία της Europol, εγκληματικές οργανώσεις συγκεντρώνουν έσοδα τα οποία εκτιμάται ότι ανέρχονται σε τουλάχιστον 139 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Παρά την ύπαρξη ορισμένων νόμων της ΕΕ για τον εντοπισμό και τη δήμευση παράνομων περιουσιακών στοιχείων, το 2020, το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να ενισχύσει το νομικό πλαίσιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε επίσης αυστηρότερους κανόνες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων. Το σχέδιο οδηγίας προτάθηκε στις 25 Μαΐου 2022.