EU: Law enforcement access to financial information: Council adopts negotiating position

ΤΥΠΟΣ Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης     21/11/2018  Πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες: το Συμβούλιο καθορίζει διαπραγματευτική θέση Η ΕΕ βελτιώνει την πρόσβαση των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών και των αρχών επιβολής του νόμου σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του σοβαρού εγκλήματος. Οι πρέσβεις στην ΕΕ συμφώνησαν σήμερα τη διαπραγματευτική θέση του Συμβουλίου σχετικά με την οδηγία για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων. "Εγκληματίες που διαθέτουν διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς σε μία ή περισσότερες χώρες μπορούν να μεταφέρουν χρήματα μέσα σε λίγες ώρες. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αρχές επιβολής του νόμου έχουν τη δυνατότητα έρευνας και, εν ανάγκη, δέσμευσης αυτών των περιουσιακών στοιχείων προτού εξαφανιστούν, είναι αναγκαία η απευθείας και ταχεία πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Οι προτεινόμενοι κανόνες θα παράσχουν ένα σαφές πλαίσιο που επιτρέπει την πρόσβαση και την ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών." κ. Herbert Kickl, υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας Η ισχύουσα οδηγία της ΕΕ κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες απαιτεί από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών ή συστήματα ανάκτησης δεδομένων τα οποία καθιστούν δυνατή την έγκαιρη εξακρίβωση της ταυτότητας των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών και θυρίδων θησαυροφυλακίου. Προβλέπει επίσης ότι οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών έχουν άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που τηρούνται στα εν λόγω μητρώα. Η διαπραγματευτική θέση που εγκρίθηκε ζητεί από τα κράτη μέλη: να διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου εξουσιοδοτούνται επίσης να έχουν πρόσβαση και να πραγματοποιούν αναζήτηση, αμέσως και απευθείας, σε πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών με σκοπό την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων να διασφαλίζουν ότι οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών έχουν δικαίωμα έγκαιρης απάντησης σε αιτήματα των αρμόδιων αρχών επιβολής του νόμου για την παροχή χρηματοοικονομικών πληροφοριών ή χρηματοοικονομικής ανάλυσης να καθορίζουν τις αρχές που είναι αρμόδιες για την απευθείας πρόσβαση σε πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών (περιλαμβανομένων τουλάχιστον των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων), να ζητούν πληροφορίες ή ανάλυση από τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών και να ενημερώνουν την Επιτροπή να διασφαλίζουν ότι οι οικείες ορισθείσες αρμόδιες αρχές οφείλουν να απαντούν εγκαίρως σε αιτήματα της εθνικής μονάδας χρηματοοικονομικών πληροφοριών για πληροφορίες σχετικές με την επιβολή του νόμου να διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές και η εθνική μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών έχουν δικαίωμα να απαντούν (είτε απευθείας είτε μέσω της εθνικής μονάδας Ευρωπόλ) σε δεόντως αιτιολογημένα αιτήματα της Ευρωπόλ σχετικά με την παροχή πληροφοριών τραπεζικών λογαριασμών και χρηματοοικονομικών πληροφοριών Βάσει της εντολής αυτής, η Προεδρία του Συμβουλίου θα αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μόλις αυτό εγκρίνει τη θέση του. Council of the European Union

21/11/2018

	Law enforcement access to financial information: Council adopts negotiating position
	The EU is improving access to financial information by financial intelligence units and law enforcement authorities in order to strengthen the fight against terrorism and serious crime. EU ambassadors today agreed the Council's negotiating position on a directive laying down the rules facilitating the use of financial and other information for the prevention, detection, investigation or prosecution of certain criminal offences. "Criminals who have several bank accounts in one or more countries can transfer money in a matter of hours. To ensure that law enforcement authorities are able to investigate, and when necessary freeze, these assets before they are gone, they need direct and fast access to financial information. The proposed rules will provide a clear framework in which this information can be accessed and exchanged." Herbert Kickl, Minister of the Interior of Austria The existing EU directive on the prevention of money laundering requires member states to establish centralised bank account registries or data retrieval systems allowing the timely identification of the persons holding bank and payment accounts and safe deposit boxes. It also makes the information held in those registries directly accessible to financial intelligence units. The agreed negotiating position requires that member states: ensure that the competent law enforcement authorities also have the power to access and search directly and immediately bank account information for the prevention, detection, investigation or prosecution of certain criminal offences ensure that financial intelligence units are entitled to reply in a timely manner to requests for financial information or analysis from the competent law enforcement authorities define which are the competent authorities to directly access bank account information (including at least asset recovery offices) and to request information or analysis from the financial intelligence units, and notify the Commission ensure that its designated competent authorities are required to reply in a timely manner to requests for law enforcement information by the national financial intelligence unit ensure the competent authorities and the financial intelligence unit are entitled to reply (either directly or through the Europol national unit) to duly justified requests related to bank account and financial information made by Europol On the basis of this mandate, the Council Presidency will start negotiations with the European Parliament once the latter has adopted its position.